Nouvelles

août

Séminaire en ligne des 10 et 11 août 2023

Mettre en place et auditer les dispositifs de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (LAB-FT)

Connaître les fondamentaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT).

Savoir déployer des dispositifs de LAB-FT.

Disposer des techniques et des outils pour mettre en oeuvre les processus de LAB-FT.

Maîtriser les techniques d'audit des dispositifs de LAB-FT.

Etre en mesure de reporter les résultats des dispositifs de LAB-FT.

1. 1. Maîtriser les fondamentaux en matière de LAB-FT

2. 2. Déployer les processus de LAB-FT

3. 3. Maîtriser les risques inhérents à la LAB-FT

4. 4. Mettre en place les contrôles de 1er niveau en matière de LAB-FT

5. 5.  Mettre en place les contrôles de 2nd niveau en matière de LAB-FT

6. 6. Auditer les dispositifs de LAB-FT

Cas pratiques et attestation certifiée Qualiopi.